意大利华人一家5口带10万欧现金上飞机被发现后,税警将其公司查个底朝天

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9月24日,巴勒莫Punta Raisi机场税警于前几日发现一家五口华人总共携带10多万欧元现金上飞机,准备回中国。携带如此大量现金上飞机,超出了欧盟规定的现金携带数量,他们因此引起了税警的注意,于是税警决定查一查他们是做什么。
原来,这五名华人当中的一对夫妻是在巴勒莫做鞋子和服装贸易生意的,他们的客户大部分分散于那不勒斯,罗马和米兰。警方前往他们公司所在仓库,当即发现了1.8万双假冒品牌鞋子,并查扣。除此之外,税警还在其公司找到了一个本子,是用中文记录的这几年来他们的生意财务状况。警方从该非正式账本中了解到,2013年到现在,华人夫妻的这家贸易公司有大约1000多万欧元收入没有缴税。
除此之外,他们这几年来有过2000多次的现金交易,涉及的金额高达800万欧元,涉嫌逃税120万欧元。不仅如此,税警还发现他们涉嫌自己洗黑钱行为。他们用自己的钱,通过正规账目购买自己公司的货物。
目前当地税警已将该贸易公司查封,华人夫妇名下的共计500万欧元的现金和财产被全部查扣。
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