欠税10万以上将被限制出境!华侨华人注意:一旦上这些"黑名单",麻烦就大了!

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近日,中国国家税务总局最新公布了《重大税收违法失信案件信息公布办法》。

《办法》规定:

纳税人欠缴应纳税款,采取转移或隐匿财产手段妨碍税务机关追缴,欠缴税款金额10万元(人民币)以上的,纳税人的纳税信用级别,将直接判为“D级”。

对于此类纳税人,税务机关将通知出入境管理机关,阻止其出境

资料图 张炜 摄

此外,D级纳税人还将面临多项惩戒措施——比如禁止部分高消费行为、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考等。

《办法》将于2019年1月1日起施行

长按保存图片可查看公告全文


事实上,
随着技术不断成熟,体制不断完备,
在许多领域,
与侨密切相关的政策已然更新,
风险红线愈发清晰!

但令人担忧的是,
由于种种原因,
部分侨胞的讯息的意识远未跟上。

本篇内容
小侨为您梳理了
 华侨华人最该注意的几份“黑名单” 

 收好这份警示录!
 转发提醒亲友,
 切勿在违法的边缘试探!

    

01
“蚂蚁搬家”?上外汇局关注名单!

12月6日,中国国家外汇管理局公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币。

外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息,将纳入央行征信系统 

此次被通报的7名个人,有4人因为用地下钱庄非法买卖外汇被罚,有3人因分拆逃汇被罚。

非法买卖外汇的4人中,江苏籍徐某和辽宁籍冯某都是在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额分别折合265.98万元人民币和1081.79万元人民币,分别被罚款32万元人民币和130万元人民币。

分拆逃汇的3人都是要非法向境外转移资产,他们利用其他人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户。

其中,吉林籍隋某涉案金额和罚款金额最大。隋某利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,被处以罚款300.9万元人民币。

资料图 图文无关

那么,哪些行为会导致自己被列入“关注名单”?

为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个个人或机构;

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞;

同一个人将外汇储蓄账户内存款划至5个以上直系亲属等,都将被认定为个人分拆结售汇行为,而进入“关注名单”。


02
不文明旅游留记录?出行将受限!

随着经济的发展、人们文化素养的提高,旅游当中的种种不文明行为越来越为人所诟病。

在国家旅游局发布《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》后,如果有旅游不文明行为记录,也将被列入“黑名单”。

根据规定,“旅游不文明行为记录”信息保存期限为1年至5年,在此期间,个人信用记录和出行都将受到影响

1、旅游主管部门可以将旅游者的相关信息纳入不文明行为记录,向社会公布,并向公安、海关、检验检疫、边检、交通、金融等部门和机构、行业组织及相关经营者通报。

2、有关部门和机构、行业组织、经营者可以根据职责权限在征信系统中记录,采取在一定期限内限制出境旅游、边境旅游、参加团队旅游、乘坐航班等惩戒措施。
 
3、对于列入“黑名单”的游客,景区可以进行限制或拒绝

2018年9月底,文化和旅游部最新公布了一批旅游不文明行为记录,三名游客“光荣上榜”。

其中,河北游客王某、张某在马来西亚水上清真寺的矮墙上跳热舞,违反了当地宗教禁忌;湖北游客彭某在大理市游玩的过程中用儿童玩具击伤红嘴鸥。

 资料图 图文无关

根据相关规定,三名游客被纳入旅游不文明游客记录,期限均为3年。截至目前,已有35人被纳入旅游“黑名单”。


03
信誉不好有案底?再申签证频遭拒!

据加拿大联邦法院公布的资料,杨某的女儿在2011年从中国移民加拿大,并在加拿大结婚生子。

同一年,杨某夫妇第一次递交了临时签证申请,想赴加拿大看望女儿女婿和他们的两个孩子。

然而,签证官拒绝了杨某夫妇的申请。在其后的七年里,他们又连续申请了11次,但是都遭拒绝

老人心里又气又委屈,2017年3月,在女儿和女婿的帮助下,杨某夫妇以“签证官做出错误决定”为由,一纸诉状,将签证中心告上联邦法院。

资料图:加拿大在中国设置的签证中心  图文无关

2018年3月,联邦法院判定杨姓夫妇败诉,签证中心拒签理由充分,法庭将不会推翻签证官的决定。

那么,是什么导致杨某夫妇怎么都出不了国?

原来,这家人在诚信上有前科。根据法庭出示的证据,这对夫妇的女儿在加拿大有不良信用卡记录,女婿还有犯罪记录,二人信誉度都较差。

别说是长居海外的华侨华人了,就是曾在境外不同国家短暂居留,是否在信誉记录上留有污点都很重要。

张先生一家曾多次出境游,每次签证都顺利通过,申请起来得心应手。

可今年再去美国,面签了两次后,仍然拿不下来。明明各项材料一应俱全,回答的时候游刃有余……张先生一家百思不解。

后来经人点拨,张先生才记起,一年前去澳大利亚旅游时,曾在当地出过一点交通事故,没有按照当地规定来处理,被警方扣了车

没想到,在澳大利亚的经历居然会影响去美国的申请。

资料图 图文无关

要知道,美国与英国、加拿大、澳大利亚是共享签证信息的。

共享信息包括生物特征信息、个人基础信息、签证和出入境信息以及安全背景调查信息,通过这些信息,可识别出申请失败者、被驱逐者、海外难民移居申请被拒者以及试图利用假身份入境者。

也就是说,如果你去过以上国家,并留有不良记录,会在多个国家的使领馆签证处和移民局被匹配和关联

04
伪造海外学历?教育部出手打假!

2018年4月8日,教育部留学服务中心发布公告称:

为维护国(境)外学历学位认证的严肃性,褒扬诚信,惩戒失信,即日起在中国留学网开设专栏,对国(境)外学历学位认证申请过程中查处的失信行为进行公示

图为中国留学网截屏

公示显示,共202人在留学服务中心复核中,被查出在申请国(境)外学历学位认证时,所提交的认证申请材料包含虚假、伪造或无效的信息资料。

目前,留学服务中心已从国外学历学位认证书查询系统中撤销了该等申请人所持认证书的查询结果

同时,留学服务中心向该等申请人发送了“返还已撤销认证书”通知,失信人寄回原认证书后,才能取消公示。

滑动浏览被撤销证书的202人全名单

认证书编号姓名
教留服认英[2016]40635号张珏今
教留服认英[2017]26221号许可为
教留服认美[2016]24219号康曦
教留服认英[2016]35716号陈惜
教留服认英[2014]19229号王嘉跃
教留服认英[2017]26623号俞嘉栋
教留服认美[2017]12065号刘思婉
教留服认日[2014]06402号冯警一
教留服认英[2015]15202号余静
教留服认马来西亚[2017]00437号裴鸿娇
教留服认英[2015]06425号陆翔
教留服认英[2017]26225号陈奕竹
教留服认英[2015]20053号王婧
教留服认英[2017]23083号史秉臻
教留服认加拿大[2015]01543号邹准
教留服认英[2017]25585号谢兆阳
教留服认美[2016]22990号孙吉鹏
教留服认法[2016]04836号蔡朋业
教留服认德[2016]01308号安蕴馨
教留服认英[2015]50141号白天
教留服认美[2016]06819号白絮
教留服认英[2016]22188号白子鑫
教留服认英[2016]29494号包天
教留服认英[2015]52951号卜曼
教留服认法[2017]00198号曹培培
教留服认澳[2017]05761号曹若楠
教留服认美[2016]11153号常宇
教留服认澳[2015]52313号陈柏睿
教留服认荷[2017]00292号陈刚
教留服认法[2016]05044号陈济宁
教留服认韩[2015]52868号陈骞
教留服认日[2015]50080号陈俊奇
教留服认英[2015]55581号陈抗
教留服认新西兰[2014]00754号陈茜
教留服认英[2016]34249号陈睿旻
教留服认加[2017]02081号陈欣卓
教留服认美[2016]15428号陈一焘
教留服认法[2017]01815号陈宇谦
教留服认美[2015]62459号程相文
教留服认英[2017]02000号迟皓元
教留服认澳[2015]05032号戴麟沣
教留服认英[2015]51139号戴雯
教留服认英[2016]04772号底伟亚
教留服认美[2016]25860号丁豪
教留服认英[2017]25806号傅婷
教留服认英[2015]03600号高静仪
教留服认英[2015]56822号高少婷
教留服认英[2016]31966号龚春笋
教留服认英[2016]03536号郭璨
教留服认英[2016]08789号韩萍
教留服认美[2016]15274号何守栋
教留服认澳[2015]52462号华文博
教留服认英[2016]38409号黄颖
教留服认美[2015]01902号黄悦秋
教留服认英[2017]27504号黄卓芬
教留服认英[2013]27474号姜迪
教留服认英[2016]15114号姜宇超
教留服认美[2015]54182号金晶
教留服认美[2016]05778号金伊仁
教留服认美[2016]05279号金朕纮
教留服认英[2016]31560号康宏
教留服认英[2015]52051号雷鸣
教留服认英[2015]54829号李博
教留服认英[2017]01864号李铎
教留服认澳[2016]02151号李丰
教留服认美[2015]57885号李舸
教留服认德[2016]01674号李光涛
教留服认德[2016]01426号李鸿渝
教留服认英[2016]34873号李鹏
教留服认英[2014]31655号李杨
教留服认英[2015]22391号李赵阳
教留服认英[2016]25003号林晓宇
教留服认加[2015]51631号刘江南
教留服认英[2016]27317号刘丽春
教留服认新西兰[2014]00614号刘林彬
教留服认英[2017]15021号刘璐桐
教留服认英[2016]34895号刘曼
教留服认澳[2017]03253号刘熙
教留服认加[2016]04350号刘艳
教留服认美[2016]01650号柳劭杭
教留服认美[2016]26365号龙宇
教留服认英[2014]23654号娄昊
教留服认美[2016]20577号楼天
教留服认英[2017]27349号卢浩和
教留服认美[2015]58870号鲁晨松
教留服认英[2014]37032号鲁宇捷
教留服认美[2015]61156号陆秋辰
教留服认英[2016]21193号鹿菁菁
教留服认新加坡[2016]01086号罗通
教留服认英[2015]51924号吕文飞
教留服认美[2016]29313号马嘉巍
教留服认英[2016]04639号马靖
教留服认英[2016]28614号糜舟盈
教留服认英[2016]35857号缪婧
教留服认英[2015]54242号聂婧
教留服认英[2016]32157号聂薇
教留服认美[2016]00446号宁朝阳
教留服认英[2015]23369号欧阳翎珊
教留服认美[2017]03366号潘捷
教留服认英[2016]22993号彭琪琨
教留服认英[2016]10728号曲进
教留服认英[2017]26762号权家仪
教留服认韩[2016]07096号冉亚楠
教留服认马来西亚[2016]00367号洒迎璐
教留服认英[2016]19929号邵诗博
教留服认英[2016]31530号石佳
教留服认英[2016]22723号史明轩
教留服认澳[2015]01822号苏楷
教留服认加[2016]03915号苏肇原
教留服认加[2015]01255号孙珺
教留服认美[2016]15145号孙婉君
教留服认英[2016]40243号孙煜
教留服认英[2015]52379号唐博文
教留服认美[2016]19532号唐添悦
教留服认英[2014]00833号田哲菱
教留服认英[2015]10222号童锦钟
教留服认法[2017]01213号凃聪颖
教留服认日[2016]05749号万源
教留服认加[2016]01750号汪静渊
教留服认澳[2016]11420号王超群
教留服认美[2015]55330号王成华
教留服认英[2014]29677号王珂
教留服认英[2014]21525号王磊
教留服认美[2016]13216号王梦雪
教留服认英[2017]31110号王冕
教留服认德[2017]01532号王楠
教留服认英[2016]34259号王芃予
教留服认美[2016]19010号王麒鉴
教留服认英[2014]28690号王晓文
教留服认美[2016]01959号王梓煊
教留服认英[2016]23983魏冰清
教留服认荷[2017]00393号翁淼
教留服认日[2016]03183号吴冰洋
教留服认英[2016]25104号吴晗
教留服认爱尔兰[2016]00487号吴佳忆
教留服认英[2015]53580号吴俊昊
教留服认英[2017]24237号吴佩瑶
教留服认英[2016]18266号吴维之
教留服认美[2015]60077号吴也禹
教留服认英[2016]14189号吴肇驰
教留服认英[2015]58444号项凌梓
教留服认加[2014]02082号肖扬
教留服认美[2015]54368号邢楷伦
教留服认澳[2016]05333号徐博健
教留服认英[2016]26940号徐浩然
教留服认美[2016]00384号徐俊阳
教留服认美[2016]15990号许莉娜
教留服认美[2015]51111号许宁
教留服认英[2016]08763号许馨
教留服认美[2015]52293号宣任达
教留服认英[2017]25195号薛鹿敏
教留服认英[2016]18968号杨灿
教留服认美[2015]55799号杨帆
教留服认美[2015]64936号杨帆
教留服认英[2017]23877号杨巨炜
教留服认英[2016]35472号杨奎栋
教留服认英[2017]24311号杨觅樱
教留服认英[2016]35743号杨思惟
教留服认英[2015]51876号杨松涛
教留服认英[2016]36615号杨文超
教留服认加[2017]01789号杨轩瀚
教留服认英[2016]01257号姚星宇
教留服认英[2015]58412号袁舒婷
教留服认英[2016]22450号袁熹
教留服认美[2017]01876号张程
教留服认美[2015]61374号张丹莉
教留服认英[2016]11068号张峰
教留服认美[2016]27892号张靖雯
教留服认英[2016]23618号张曼
教留服认英[2016]16197号张明鉴
教留服认美[2016]01191号张巧莹
教留服认美[2016]27845号张小男
教留服认英[2016]27516号张奕奕
教留服认加[2016]01196号张懿达
教留服认英[2017]32380号张玙璠
教留服认英[2016]22494号张粤蓉
教留服认马来西亚  [2016]01010号赵超
教留服认英[2016]28739号赵路
教留服认美[2015]62294号赵醒
教留服认日[2016]00877号郑刚健
教留服认日[2015]52865号郑林
教留服认美[2016]00364号郑艳军
教留服认加[2016]04379号钟美芬
教留服认英[2016]29353号钟雨
教留服认英[2017]31708号周圣亚
教留服认英[2016]28049号周树君
教留服认英[2016]18864号周文南
教留服认韩[2017]01125号周琰玉
教留服认英[2016]31378号周艺洁
教留服认英[2016]26196号朱璇
教留服认意[2016]00667号卓嘉熙
教留服认加[2017]02868号鲍致全
教留服认加[2017]01945号亢佳鑫
教留服认美[2017]21487号刘嘉城
教留服认美[2017]27904号宋子昊
教留服认英[2014]33468号林晓宇
教留服认英[2012]21002号刘伊莎
教留服认英[2015]60478号刘伊莎
教留服认英[2015]55812号田钰
教留服认英[2015]59645号许诗诗
教留服认英[2015]57268号杨文超
教留服认香港[2016]05360号李春水

除此以外,留学服务中心还公布了72位申请人在国(境)外学历学位认证过程中提交虚假申请材料或不实信息的行为。

每个人的姓名后都被详细记载了该人员在申请何所学校、何种学位时,伪造了何种虚假信息,失信行为一览无余

滑动浏览72名失信者全记录
姓名认证结果编号失信行为
曾建鑫教留服未认[2018]00053号经与颁证院校核查,曾建鑫申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国(境)外学士学位证书系虚假材料。
查琪教留服未认[2018]00210号经与颁证院校核查,查琪申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国(境)外硕士学位证书系虚假材料。
陈升苗教留服未认[2018]00175号经与颁证院校核查,陈升苗申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国(境)外硕士学位证书系虚假材料。
陈诗若教留服未认[2018]00037号经与颁证院校核查,陈诗若申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国(境)外硕士学位证书系虚假材料。
崔律教留服未认[2018]00263号经与颁证院校核查,崔律申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国(境)外硕士学位证书系虚假材料。
何鑫榕教留服未认[2018]00260号经与颁证院校核查,何鑫榕申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国(境)外硕士学位证书系虚假材料。
胡敏琦教留服未认[2018]00052号经与颁证院校核查,胡敏琦申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国(境)外硕士学位证书系虚假材料。
胡薇教留服未认[2018]00055号经与颁证院校核查,胡薇申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国(境)外学士学位证书系虚假材料。
胡泽彦教留服未认[2018]00304号
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