意大利修改现金规定,警方先进设备搜出墙内250万欧元

来源:欧洲侨网


12月5日在那不勒斯反黑部门的指挥下,大批警察将Lattari山脉旁海边小镇Stabia的一户住家楼团团围住,同时出动直升机从空中进行监控。当地知名企业家A.G.因涉黑遭到逮捕,警方冲进他的住家从墙壁中搜出250万欧元的现金。从警方公布的视频可以看到,A.G.的住所装修简单很不起眼,警方使用一种先进的设备对整个住家进行探测,最终搜出大量现金。这些现金用塑料布包成大小不一的方砖,夹在掏空的墙壁中。此事在对涉案人员敲山震虎的同时,也再度引发意大利社会对现金的关注。
意大利新政府是否会取消对现金使用的限制?目前暂无可能。但在2019年预算法案中,最引人注目的一个变化是:外国游客使用现金支付的上限从10000欧元提高到了15000欧元。这意味着,外国人在意大利使用现金将变得更加灵活。一旦2019年预算法案获得欧盟批准,将成为新规开始实施。这还意味着,本土居民可随身携带的现金数量也从10000欧元提高到15000欧元。
不过意大利居民使用现金的上限仍无变化,即不得超过3000欧元,否则可能招致税务部门的追查。今年10月意大利税务部门针对个人银行活期存款账户展开新一轮查税,从2014年查起,每日超过1000欧元的转账和每月超过5000欧元的经济活动都将受到检查。除银行和邮局外,保险公司、理财公司等金融机构也有义务向税务部门报告所要求的信息。意大利反洗钱监控中心曾在今年5月宣布,将从2019年年初开始对金融系统进行实时监管。届时,意大利银行客户无论是自然人、还是企业,凡提现和兑付金额超过3000欧元者,系统均将自动采集数据并反馈给税务监管部门。根据现行规定:银行客户提现金额最多不得超过3000欧元,银行卡同城内单日提现不得超过1000欧元,居民和过境旅客随身携带现金量不得超过10000欧元。
在欧盟,法国和西班牙的现金使用上限仍是1000欧元。为配合欧盟提出的无现金社会目标,意大利在不到十年的时间里已先后六次对现金使用上限进行了规定和更改。与此同时税务部门还加强对汇款的监控,并推进POS机的使用。此外,如果账上的钱从来不花,也会被税务部门调查。在意大利,围绕着现金的争论始终没有停止过。新城府内政部长萨尔维尼公开主张取消对现金使用的限制。他表示,每个人都有权利按照自己的意愿使用现金,从实际效果看,限制现金交易对打击偷漏税并未起到实质性的成效,相反制约了市场消费。
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