威尼托大区华人企业家逃税被查,75万欧元资产被扣

来源:新欧洲侨报


近日Vicenza地区警方在当地Thiene市区逮捕了一名华人企业家,并指控这名企业家涉嫌逃税200多万欧元。根据Vicenza地方法院的通报显示,这名华人企业家住在Vicenza省内Lugo市,并在Carrè开了家公司,专做纺织品,当地税警在例行检查中发现这家公司存在偷税漏税的行为。根据警方的跟踪调查,这家公司从2013至2016年期间都有偷税漏税行为,至少有200万欧元未申报,另有45万欧元的个人所得税也没有申报。涉事企业家主要通过发票造假、做假账等手段规避税警检查。目前,警方已勒令这家公司停业整改,并查扣华人企业家75万欧元的资产,同时对其提起诉讼。
据Mestre相关机构最新调查显示,意大利境内偷税漏税缺口高达359亿欧元。今年5月Pordenone省内一名华人因涉嫌偷税漏税近71万欧元遭到警方的起诉,紧接着6月Ravenna又有一名华商因偷税漏税35万欧元遭到警方的起诉,这名华商竟从未向当地税务局进行过税务申报,甚至无法向税警提供相关的财务文件。调查还指出,Vicenza地区存在严重的华人洗钱现象。因涉嫌偷漏税,威尼托大区已没收337处固定资产,其中大部分是住家公寓和车库,介于帕多瓦和维罗纳之间的Vicenza就有 112处资产遭到没收,其中111处是公寓或车库和仓库,而这些被国家没收的资产背后或多或少都与有组织犯罪有关,除涉及本土黑手党之外,还能窥见华人和尼日利亚人的身影,尤其是Vicenza的Berico地区长期以来都有大额资金的异常流动,警方正在调查这些资金是从何而来的。
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