神秘华人女子坐镇家中,倒手1000万卷入意大利大案

来源:华人街
有人总在Verona附近小镇Legnago的邮局自动取款机上取款,每天都会取出3000欧元的现金,如同蚂蚁掏洞,逐渐引起意大利税务部门的关注。一张暗中调查的大网也就此悄然张开。日前意大利警方宣布,查获一起骗税和洗钱大案,已有81人卷入其中。其中还有一位神秘的华人女子J.H.,她坐镇家中,经她之手倒出去的钱就高达1000万欧元!

神秘华人女子坐镇家中,倒手1000万卷入意大利大案


此案是由维罗纳宪兵队牵头侦办的。警方通过跟拍发现,在邮局ATM机上取钱的人并不固定,他们每次取到现金后都会立即交到另一个等候在附近的人手中,取钱者每次可得到50欧元的报酬。通过这一线索,警方由此发现了一个涉及米兰、贝尔加莫、布雷西亚等地的庞大洗钱系统:共有6家合作社、13家公司、18个造纸厂。该系统在两年多的时间里,通过在马耳他、克罗地亚、匈牙利、中国等地转账,涉嫌洗钱7500万欧元,警方目前已查到流入外国账户的有3800万欧元。今年2月21日警方开始第一阶段收网,一名50岁的Erbusco男子和一名62岁的贝尔加莫男子被捕入狱,警方在抄家时还搜出13万欧元的现金,更重要的是查到大量文件,众多相关成员进入警方视线,也为下一阶段的调查提供了宝贵的资料。

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警方调查显示,这6家合作社都在米兰地区设有办事处,名下有1300名签约雇员,旨在为那些从事建筑、屠宰、搬运和清洁等大公司提供人力资源。这些公司除了雇佣低价的劳动力之外,并没有涉及犯罪。但几家合作社最大的收入是18家“造纸厂”出具的假发票,让这些合作社获得了增值税抵扣和政府的劳工福利金,6家合作社也成为幕后操控者的骗税摇钱树。目前已有80多人受到警方的调查,12人被捕。被捕的人中还有一名50岁的卡拉布里亚男子及其41岁的老婆,这些人均在不同的虚假造纸厂担任负责人。警方在各种搜查期间,已查获20多万欧元现金。其中还有一名住在Chiari的华人女子J.H.,她坐镇家中,经她之手倒出去的钱就高达1000万欧元。警方对此表示,围绕本案的调查还远未结束,随着调查的深入,更多的黑幕将浮出水面……

为顺应欧盟《反洗钱法》,2016年意大利明确规定:现金支付不得超过3千欧元,每天从银行或自动取款机存取现金不得超过1千欧元,每月最多存取5千欧元。否则,将招致严厉的税务审查。明知山中有虎,偏向虎山行,和税务斗法的下场总是很凄惨。
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